Финансовые расследования и разрешения споров

Финансовые и деловые интересы бизнесменов подвержены целому ряду рисков, в том числе риску мошенничества со стороны сотрудников, руководства и контрагентов. Огромное количество проводимых в мире судебных разбирательств, связанных с корпоративным мошенничеством в разных отраслях, показывают, насколько серьезна и актуальна эта проблема, в условиях кризиса регистрируется рост таких преступлений. Решение вопросов, связанных с мошенничеством, требует квалифицированного многопрофильного подхода и проведения комплексных мероприятий, которые могут осуществляться исключительно профессионалами в области финансовых расследований, бухучета, аудита, права, финансов и управления.

В условиях существующей нестабильности, которую вызвал мировой финансовый кризис, риски мошенничества и финансовых злоупотреблений существенно выросли. Сокращение затрат и минимизация издержек, выражается в уменьшении размера заработной платы, сокращении численного состава сотрудников, а также систем внутреннего контроля, и, как следствие, ослабленная дисциплина и моральная неустойчивость персонала ― вот лишь некоторые факторы, способствующие росту мошенничества.

Наши специалисты готовы оказать содействие в решении следующих задач, стоящих перед организациями:

Цель клиента	Наши услуги
Сокращение затрат и минимизация издержек	Проведение прединвестиционного анализа (due diligence) в целях выявления случаев и признаков мошенничества, в том числе случаев завышения стоимости приобретаемых товаров и услуг, вывода денежных средств и т. п.; оценка экономической целесообразности произведенных расходов; анализ процесса закупок и продаж; проверка партнеров по бизнесу и ключевых сотрудников, анализ электронных носителей информации. - Оценка целесообразности расходования кредитов и средств, выданных для целевых программ. - Содействие в разработке процедур проведения внутренних расследований.
Получение максимальной выгоды от сделок по слияниям и поглощениям	Коммерческая разведка путем обобщения информации из открытых источников и информационных баз данных о приобретаемых компаниях и их ключевых сотрудниках. - Оценка рисков мошенничества и угроз рисковых приобретаемых обязательств, в том числе нарушений антикоррупционного законодательства и пр.
Увеличение капитала	Услуги по отслеживанию движения активов и их возвращению.
Обеспечение непрерывности ведения бизнеса	- Анализ дебиторской задолженности. - Оценка систем внутреннего контроля клиента и процедур, направленных на выявление и предотвращение признаков мошенничества.

Услуги по финансовым расследованиям объединяют в себе несколько взаимосвязанных направлений:

I. Выявление фактов и рисков мошенничества и минимизация их последствий.

II. Предотвращение и минимизация рисков, связанных с мошенническими действиями.

III. Услуги по разработке кодекса деловой этики и созданию горячей линии.

Кроме того мы готовы предоставить для Вас дополнительные услуги:

За более подробной информацией о наших услугах в области финансовых расследований обращайтесь по телефонам: +7 (495) 648-53-55; 961-70-55: Гостев Игорь Валентинович

Просмотров: за день 1, за месяц 1