Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем

В последние годы в России, были приняты законы, обязывающие банки и другие организации принимать активное участие в предотвращении правонарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Существует состав лиц, которых законодательство обязывает контролировать подозрительные операции. Так, в России в настоящее время в данный процесс вовлечены кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации и лизинговые компании, ломбарды, организации, организующие и проводящие лотереи и иные, основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества и некоторые другие организации.

К числу обязательных мер относятся установление личности клиентов, ведение документации по клиентам и информирование уполномоченных правоохранительных органов о подозрительных операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег.

Несоблюдение этих требований влечет за собой наложение крупных штрафов и может негативно сказаться на деловой репутации.

Мы предлагаем комплексный подход к решению вопросов, связанных с проблемой легализации доходов, полученных преступным путем, исходя из соответствующих законов и нормативных актов.

Мы опираемся на наш опыт финансовых расследований и глубокое знание экономики, где проблема отмывания денег особенно актуальна. Это позволяет нам эффективно содействовать минимизации рисков и предотвращению неблагоприятных последствий для предприятия.

Основываясь на принципе, согласно которому лучше предупреждать проблемы, чем устранять их последствия, мы предлагаем широкий спектр услуг, направленных на создание благоприятных условий для противодействия отмыванию доходов.

Услуги в рамках данного направления включают:

· анализ и оценку существующих процедур проверки сведений о сотрудниках и контрагентах (методика «знай своего клиента»), а также систем внутреннего контроля, направленных на предотвращение деятельности по отмыванию доходов;

· анализ соответствия внутренних политик и стандартов по предотвращению отмывания доходов требованиям российского законодательства;

· содействие в разработке процедур по противодействию отмыванию доходов с использованием наиболее эффективных методов;

· оценка риска, связанного с отмыванием доходов, возникающего в результате отдельных операций и деятельности компании в целом;

· содействие в случаях выявления фактов отмывания доходов и минимизация их последствий;

· обучение персонала разработке соответствующих процедур и содействие в их внедрении;

· оценка рисков, связанных с проведением операций по слиянию и поглощению, на которые распространяются меры по контролю над отмыванием доходов.

Кроме того мы готовы предоставить для Вас дополнительные услуги:

•  Консалтинг
•  Аудит
•  Кадровое дело
•  Услуги по корпоративному управлению
•  Бухгалтерские услуги
•  Налоговые и юридические консультации
•  Оценка
•  Юридические услуги