Коммерческая разведка

Когда вы не обладаете полной и достоверной информацией о контрагенте, потенциальном партнере или оцениваемом предприятии, то ваши действия, по меньшей мере, связаны с серьезными рисками. Попытки сэкономить на информации могут привести к значительным потерям в будущем.

Коммерческая разведка это эффективный метод сбора и анализа информации о физических и юридических лицах в России, странах СНГ и на международном рынке.

Коммерческая разведка может использоваться:

•  при изучении финансового положения компании для получения подробной информации о потенциальных партнерах, предприятиях, рассматриваемых в качестве объекта слияния или поглощения, поставщиках и дистрибьюторах либо о высшем руководстве;
•  при осуществлении комплексной программы управления риском для получения подробной информации о потенциальных клиентах, поставщиках или крупных инвестиционных компаниях (в том числе состава акционеров, наличия связи с криминалом, взаимоотношений с политическими деятелями и т.д.);
• в случае возникновения коммерческого спора для получения подробной информации о сторонах, участвующих в споре;
•  когда клиентам необходимо собрать сведения о потенциальном рынке.

Знания и профессиональные навыки наших экспертов по сбору информации позволяют эффективно изучать разнообразные открытые источники информации (включая мониторинг российских и зарубежных публикаций в прессе и в Интернете, информационных баз данных и других источников), готовить аналитические материалы, предоставляя клиентам важные сведения о рынках и партнерах, с которыми они планируют наладить сотрудничество.

Коммерческая разведка ― это инструмент для сбора и анализа информации, предоставляющий информацию по состоянию на определенный момент времени, в то время как услуги по информационной поддержке позволяют нашим клиентам получать необходимую информацию на постоянной основе.

Мы предоставляем Вам необходимую информацию для оценки Ваших клиентов, поставщиков, деловых партнеров или объектов слияний и поглощений; для ведения правовых споров, а также для возврата незаконно присвоенных активов. Мы оказываем услуги в следующих областях:

•  Определение реальных собственников в ситуациях, когда структура собственности является неясной;
•  Оценка личной и профессиональной репутации основных акционеров, топ-менеджеров или других связанных сторон;
•  Получение сведений о неправомерных или неэтичных действиях (таких, как отмывание денежных средств, финансирование терроризма, коррупция, операции по обналичиванию денег, сомнительные захваты предприятий, незаконные схемы трансфертного ценообразования);
•  Анализ потенциальных политических рисков, таких как риски политически мотивированного преследования регулирующими и/или правоохранительными органами;
•  Исследование других коммерческих рисков (таких, как права собственности, которые потенциально можно оспорить в суде).
•  выявить аффилированные компании своего партнера по бизнесу, информация о которых не была им раскрыта ранее;
•  обнаружить ранее неизвестную связь сотрудников с поставщиками и покупателями;
•  идентифицировать репутационные риски, в том числе историю уголовных и иных судебных исков в отношении партнеров по бизнесу в прошлом, а также наличие финансовых проблем и споров в настоящем;
•  обнаружить контрагентов, имеющих признаки фирм-однодневок;
•  локализовать активы лиц, подозреваемых в совершении мошеннических действий (и установить, какими активами и бизнесом они владеют), оценить риски и пр.

Кроме того мы готовы предоставить для Вас дополнительные услуги:

•  Консалтинг
•  Аудит
•  Кадровое дело
•  Услуги по корпоративному управлению
•  Бухгалтерские услуги
•  Налоговые и юридические консультации
•  Оценка
•  Юридические услуги 

За более подробной информацией о наших услугах в данной области обращайтесь по тел:

+7(495) 648-53-55 ; 961-70-55: Гостев Игорь Валентинович